Etiqueta: Lavado de dinero

El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó este lunes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por lavado ...

Las querellas de la UIF y la AFIP se pronunciaron este viernes por el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, ...

La Cámara de Diputados aprobó y giro en revisión al Senado el proyecto de prevención y persecución de lavado de ...

El proyecto del Poder Ejecutivo para reformar la ley de prevención y persecución de lavado de activos se tratará estemiércoles ...

La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero del Congreso Nacional de Paraguay analiza solicitar al Poder Judicial ...

El Senado de Paraguay aprobó este martes, y convirtió en ley, la conformación de una comisión bicameral de investigación de ...

El expresidente Nicanor Duarte Frutos dijo este lunes que Paraguay "se ha convertido en un centro de lavado de dinero", ...

Por medio de una advertencia formal y mediante canales diplomáticos concretos la Argentina reclamó a sus socios del Mercosur potenciar ...

El Tribunal Oral Federal 4 condenó hoy a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez por el delito de ...