Fue durante un encuentro realizado este jueves en la ciudad de Buenos Aires, a cargo de una organización de capacitación para líderes, dirigentes y empresarios. El gobernador estuvo acompañado por el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici.
La defensa de políticas que contribuyan a la transparencia en el manejo de los recursos públicos fue resaltado por el gobernador Hugo Passalacqua, en el marco del Foro para el Fortalecimiento de los Programas de Prevención de Riesgo de Lavado, que se desarrolla este jueves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con la presencia de dirigentes, líderes y empresarios de todo el país.
Passalacqua tuvo a cago la apertura de la ronda de disertaciones, donde expuso la experiencia misionera, al ser Misiones sede regional de la UIF, y la segunda provincia del país en habilitar una dependencia dedicada directamente a la prevención de delitos relacionados al tráfico de dinero proveniente del lavado, la droga, y el tráfico de armas.
También participaron como expositores, expertos como Malena Kraner, Gerente de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Adrian Arrocain, Gerente Corporativo de Prevención de Lavado de Activos del Grupo Banco San Juan; Norberto Mailys, Vicepresidente del Banco de Valores; Agustín Pesce, Director del Banco Nación; Gustavo Abrazian, coordinador Agencia Regional Litoral de la UIF; y Mariano Federici; titular de la UIF, entre otros.
Durante la jornada se analizaron los cambios y modificaciones que deben implementarse en los Sistemas de Gestión y Control, las nuevas normas para los Sectores Bancos y entidades Financieras, Seguros y Mercados de Capitales, el rol fundamental de las Agencias Regionales de la Unidad de Información Financiera, cómo incorporar la Autoevaluación de Riesgo a la Gestión del Oficial de Cumplimiento y cómo nutrirse de información de las fuentes internas al negocio y cumplir con los requerimientos de la Unidad de Información Financiera.
